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北新集团建材股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-08-07 手机版

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证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-005

北新集团建材股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四次会议于2017年3月16日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2017年3月3日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事9人,亲自出席7人,独立董事陈少明先生、独立董事朱岩先生因公务不能出席会议,均委托独立董事谷秀娟女士代为出席并行使表决权,会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)审计,母公司2016年度实现净利润201,697,923.24元,加上年初未分配利润1,365,470,333.40元,减去2016年度派发的现金股利247,446,778.60元,减去提取法定盈余公积金20,169,792.32元,2016年末未分配利润为1,299,551,685.72元。本年度利润分配预案为:以2016年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数,按每10股派发现金红利1.80元(含税),共分配利润321,944,349.06元。

公司2016年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

提请股东大会授权董事会办理因实施2016年度利润分配预案涉及的相关事项。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016年度审计工作的总结报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司2016年度审计机构,主要负责公司2016年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量,确定公司向其支付2016年度财务审计费用108万元(包含募集资金审计费),内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构,任期至2017年度股东大会结束时止,提请股东大会授权董事会届时根据2017年度审计工作的业务量及市场水平,确定2017年度的审计费用。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2017年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度预计日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

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